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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

가온미디어/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 100원, 주식배당(안) 주당 0.03주) 제2호 의안: 사내이사 정원용 선임의 건 제3호 의안: 감사 강민구 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 개정의 건(사명 변경, 현물배당 및 중간배당 도입 근거 마련) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-20 주식배당결정 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원용	1970-09	3년	재선임	(現) 가온미디어(주) 경영지원부문장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강민구	1964-02	3년	재선임	상근	삼성전자㈜ 종합연구소 (現) 한국인터넷정보학회 명예고문 (現) 한신대학교 AI·SW대학 교수 (現) 가온미디어㈜ 감사