SEMPIO FOODS COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

샘표식품/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-20
3. 장소		경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제7기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-