ATEC CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

에이텍/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 200원] 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 문진현 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 최승관 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2023년 3월 24일에 개최하는 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문진현	1972-09	3	재선임	홍익대학교 경영정보학 (주)에이텍 사내이사
최승관	1973-03	3	신규선임	목포기계공업고등학교 (주)에이텍 이사