HD Hyundai Construction Equipment Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

현대건설기계/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		◎ 제6기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3회 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(김완수) - 3-2호 : 사외이사 선임의 건(차경환) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(차경환) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완수	1969-12	3	신규선임	現) HD현대 경영기획실장(2022.12~) 前) HD현대 신사업추진실장(2021.09~2022.12) 前) 삼성물산 플랜트사업부장 겸 신사업 추진실장(2021) 前) 삼성물산 건설 영업본부(2018~2020)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차경환	1969-01	3	신규선임	現) 법무법인 평안 대표변호사(2019~) 前) 수원지방검찰청 검사장(2018~2019) 前) 대검찰청 기획조정부 부장(2017~2018)	(주)팜클

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차경환	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 평안 대표변호사(2019~) 前) 수원지방검찰청 검사장(2018~2019) 前) 대검찰청 기획조정부 부장(2017~2018)