Model Solution Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

모델솔루션/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-01-30
3. 정정사유	개최장소 구체적 기재 및 제1호의안 변경(배당 결의 반영)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소 3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호의안	2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286 3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸 3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 300원)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸
3. 의안 주요내용		[보고사항] 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 300원) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안 : 박캘빈병관 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박캘빈병관	1966-09	3년	신규선임	(전) 한국타이어앤테크놀로지 팀장 (현) 모델솔루션 영업본부장