SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

삼진제약/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 마포구 와우산로 123(서교동), 삼진제약 해피홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제55기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3-1호의안 : 최지현 사내이사 후보자 선임의 건 -제3-2호의안 : 조규석 사내이사 후보자 선임의 건 -제3-3호의안 : 황광우 사외이사 후보자 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -황광우 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. -재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2023년 3월 20일입니다. -제55기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나바이러스감염증(COVID-19) 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지현	1974-01	3	신규선임	-홍익대학교 대학원 건축학 석사 -現삼진제약(주) 부사장
조규석	1971-02	3	신규선임	-텍사스대학교 대학원 회계학 석사 -現삼진제약(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황광우	1968-07	3	신규선임	-중앙대학교 약학과 졸업 -일리노이공대 면역생화학 석사/박사 -시카고대학교 면역학 박사 연구원 -現중앙대학교 약학대학장 겸 의약식품대학원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황광우	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-중앙대학교 약학과 졸업 -일리노이공대 면역생화학 석사/박사 -시카고대학교 면역학 박사 연구원 -現중앙대학교 약학대학장 겸 의약식품대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-동물약품, 동물건강기능식품, 동물사료 제조 및 도소매업 -기술 시험, 검사 및 분석업		-사업다각화의 일환(동물관련 약품 등의 제조 및 판매 / 기술 시험, 검사 및 분석업 수행)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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