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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

현대퓨처넷/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-21
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀
4. 의안 주요내용		[의결안건] 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 이형오 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명 선임) - 제3-1호 : 감사위원회 위원 이형오 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정민웅 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1967-11	2	재선임	(현) 현대아이티앤이 대표이사 (현) 현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당 (현) 현대이지웰 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형오	1964-08	2	재선임	(현) 숙명여자대학교 경영학부 교수 (전) 한국국제경영학회 회장 (전) 한국전략경영학회 회장	없음
정민웅	1967-11	2	재선임	(현) 리더스세무회계사무소 회계사	주식회사 에고테크 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이형오	1964-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 숙명여자대학교 경영학부 교수 (전) 한국국제경영학회 회장 (전) 한국전략경영학회 회장
정민웅	1967-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 리더스세무회계사무소 회계사