LOTTE rental co., ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

롯데렌탈/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 : 제18기 배당 승인의 건 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 김원재 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 유승원 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 권남훈 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 이윤정 선임의 건 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 유승원 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원 권남훈 선임의 건 제5호 : 제19기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 정관 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진환	1968-03	2	신규선임	前 SK브로드밴드 대표이사 前 ADT캡스 대표이사 前 현대라이프생명보험 대표이사
이장섭	1972-07	2	신규선임	現 롯데렌탈 기획부문장 前 롯데렌탈 재무부문장
김원재	1968-04	2	재선임	現 롯데지주 재무2팀 팀장 前 롯데정책본부 재무2팀 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승원	1965-10	2	재선임	現 고려대 경영학 교수 現 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사	(주)현대미포조선 사외이사
권남훈	1969-04	2	재선임	現 건국대 경제학 교수 現 규제개혁위원회 위원 前 한국통신정책학회 회장	한국증권금융주식회사 사외이사
이윤정	1968-08	2	재선임	現 르크루제코리아 사장 現 세계여성이사협회 이사 前 삼성전자 글로벌 마케팅 총괄	르크루제코리아(주) 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유승원	1965-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대 경영학 교수 現 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사
권남훈	1969-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 건국대 경제학 교수 現 규제개혁위원회 위원 前 한국통신정책학회 회장