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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

상상인인더스트리/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-14
시간	09:00
2. 장소		전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 김동원 선임의 건(재선임) 3-2) 사외이사 김준호 선임의 건(재선임) 3-3) 사외이사 황종근 선임의 건(재선임) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1) 감사 임병환 선임의 건(재선임) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 자본감소(감자) 결의의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제19기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동원	1967-05	3	재선임	現)상상인선박기계 부사장 現)상상인인더스트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준호	1969-10	3	재선임	現)변호사 김준호법률사무소	-
황종근	1967-12	3	재선임	現)법무법인 (유)해송 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임병환	1957-03	3	재선임	상근	現)상상인인더스트리 감사