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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

LG헬로비전/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		서울 마포구 월드컵북로 58길 19, 6층(상암동, 드림타워)
4. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 이민형 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1)전자투표 시행 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2) 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민형	1966-05	3	신규선임	現(주)LG헬로비전 CFO/CRO('22년~) 前(주)LG스포츠 경영지원담당(상무)('20년~'22년) 前(주)LG스포츠 경영지원담당('18년~'19년) 前 LG전자(주) 금융기획팀장('16년~'18년) 前 LG전자(주) 자금그룹('95년~'16년)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조(목적) 37. 통신판매중개업 38. 식품판매업 39. 건강기능식품판매업 40. 농축수산물판매업 41. 각 호에 부대되는 사업 기타 회사의 목적달성에 필요한 사업		신규 제품 판매 및 채널 확대를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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