DONGWHA PHARM.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

동화약품/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김광준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 금나나 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김광준 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 금나나 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대현	1977-02	3	재선임	전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장 현 동화약품 마케팅실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광준	1977-12	3	재선임	현 내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의 현 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수 현 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장 현 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장 현 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장	에이아이트릭스 (각자대표)
금나나	1983-08	3	재선임	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김광준	1977-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	현 내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의 현 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수 현 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장 현 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장 현 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장
금나나	1983-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수