KOREAN DRUG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

고려제약/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-17
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제43기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 180원 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이경득 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 박홍준 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경득	1961-07	3년	재선임	- 국민대학교 경영학과 - DS제강(주) - (현)고려제약(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박홍준	1966-10	3년	신규선임	- 연세대학교 의과대학 - 세브란스병원 정형외과 전공의 - 세브란스병원 정형외과 강사 - 메사추세츠종합병원 정형외과 연구원 - (현)수지정형외과의원 원장	-