CHINYANG CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

진양화학/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-15
3. 장소		울산광역시 남구 장생포로93 진양화학(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		ㅁ제22기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박인배	1969-08	3	재선임	상근	울산대학교 경제학과 졸업 진양화학(주) 관리이사