NH Prime REIT Co., Ltd.

AGM Information • Feb 21, 2023

NH프라임리츠/정기주주총회결과/(2023.02.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		99,810	- 매출액
- 부채총계		252	- 영업이익	7,346
- 자본금		9,330	- 당기순이익	7,353
- 자본총계		99,558	*주당순이익(원)	394
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	115
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,145,900,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-02-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2022.11.23~2022.11.29) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 상기 결의한 내용은 당사 정관에 따라서 제26조 제3항 및 제4항에 의거 연기주주총회를 개최하여 가결 되었습니다. * 당사는 전자투표제도 지속 도입, 적극적인 IR활동, 재간접투자규정 완화 등 주주총회 성립요건을 충족하는데 있어 만전을 기할 것입니다.
※ 관련공시	2023-01-18 부동산투자회사 금전배당 결정 2023-01-18 주주총회소집결의 2023-02-03 주주총회소집공고 2023-02-20 정기주주총회결과

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소선호	1961-01	3	신규선임	전) NH농협리츠운용 준법감시인
최중걸	1975-05	3	재선임	법무사법인 한결 이사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	7,633,137,109