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Share Issue/Capital Change • Feb 21, 2023

엔솔바이오사이언스/전환가액의 조정/(2023.02.21)전환가액의 조정(제1회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
1	비상장	12,740	9,090
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	235,478	330,033
3. 조정사유		유상증자(보통주 50억원) 발행에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 전환가액(이하 “전환가액”이라 한다)의 조정 가. “본 사채”를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. 2) 조정방법 위 내용에 의거 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행하여 전환가액조정. 3) 조정결과 ① 조정 전 전환가액 : 12,740원 ② 조정 후 전환가액 : 9,090원
5. 조정가액 적용일		2023-02-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-상기 사항은 계약에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-02-16 전환가액의조정 (제1회차 CB) 2023-02-10 주요사항보고서(유상증자결정) 2022-08-16 전환가액의조정 (제1회차 CB) 2022-02-16 전환가액의조정 (제1회차 CB) 2022-01-04 전환가액의조정 (제1회차 CB) 2021-08-17 전환가액의조정 (제1회차 CB) 2021-02-16 증권발행결과(자율공시)(제1회 CB) 2021-02-05 주요사항보고서(전환사채권발행결정)