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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

유진테크/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 1층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신승우 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 강석진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제23기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승우	1963-12	3년	재선임	(현)유진테크 대표이사/사장 부산대학교 물리학과 부산대학교 물리학 석사 하이닉스반도체

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강석진	1959-02	3년	재선임	상근	(현)유진테크 감사 서울대 대학원 정치학과 서울신문 정치부, 사회부, 국제부 서울신문 편집국장, 경영기획실장