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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

지누스/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층
4. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 임원 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조 (목적) 18. 화물운송, 창고 및 운송 관련 서비스		화물운송, 창고 및 운송 관련 서비스를 사업목적에 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조 (목적) 17. 가구 제조 및 판매업 18. 전 각 호에 부대되는 사업	제2조 (목적) 17. 가구, 인테리어 관련 소품 제조 및 판매업 19. 전 각 호에 부대되는 사업	'인테리어 관련 소품'을 사업 목적에 추가