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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

아바코/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-14
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용 - 부의안건	제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 김중기 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김중기 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

부의안건 추가

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김중기 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중기	1949-05	3	재선임	- 前 대구지방변호사회 회장 - 前 대한변호사협회 부협회장 - 現 대구지방법원 조정위원	-