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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

성신양회/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동5길 29(태화빌딩 대강당, 지하1층)
4. 의안 주요내용		제57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 원길환 선임의 건 ·제2-3호 의안 : 사외이사 윤 휘 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 감사위원 원길환 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 감사위원 윤 휘 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하태수	1965-02	3	신규선임	한양대학교 자원공학과 前) 성신양회 ESG 본부장 現) 성신양회 단양공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원길환	1953-11	3	재선임	연세대 독어독문학과 前) 성신양회 관리이사 現) 성신양회 사외이사	-
윤휘	1971-05	3	신규선임	보스턴 경영대학교 MBA 現) CARPA Commercial JSC 대표이사	CARPA Commercial JSC 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원길환	1953-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 독어독문학과 前) 성신양회 관리이사 現) 성신양회 사외이사
윤휘	1971-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	보스턴 경영대학교 MBA 現) CARPA Commercial JSC 대표이사