Hansol Chemical Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)한솔케미칼

주주총회소집공고

2023년 2월 22일
회 사 명 :	주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 :	박 원 환
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7, 8층
	(전 화) 02-2152-2399
	(홈페이지)http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 한 장 안
	(전 화) 02-2152-2321

주주총회 소집공고(제43기 정기)

소집통지서_1.jpg 소집통지서_1 소집통지서_2.jpg 소집통지서_2 소집통지서_3.jpg 소집통지서_3 소집통지서_4.jpg 소집통지서_4 소집통지서_5.jpg 소집통지서_5 소집통지서_6.jpg 소집통지서_6 소집통지서_7.jpg 소집통지서_7

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조남신(출석률: 100%)	이시원(출석률: 100%)	이원준(출석률: 100%)	김 솔(출석률: 100%)	박진원(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2022. 2. 11	제 42기 내부결산 재무제표 승인의 건제 42기 정기 주주총회 개최의 건연락사무소 설립에 관한 건회사평가(안) 수립에 관한 건내부회계관리제도 운영실태	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	-	-
2	2022. 3. 11	감사보고, 내부회계관리제도 운영실태	-	-	-	-	-
3	2022. 3. 23	대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	-
4	2022. 5. 13	임시 주주총회 개최에 관한 건자기주식 취득에 관한 건장기자금 조달의 건2022 년도 안전 및 보건계획 승인의 건내부회계관리제도 평가 계획	-	-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	-
5	2022. 6. 3	임시 주주총회 개최에 관한 건(의안번호 제 2022-05-13-01 호 정정)	-	-	찬성	찬성	-
6	2022. 7. 5	신규 약정에 관한 건	-	-	찬성	찬성	찬성
7	2022. 9. 16	생산설비 투자에 관한 건	-	-	찬성	찬성	찬성
8	2022. 12. 20	타법인주식 및 출자증권 취득에 관한 건이사회 규정 개정에 관한 건	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※ 제42기(2022년 3월) 주주총회 결과로 조남신 사외이사가 임기만료로 퇴임, 김솔 사외이사가 신규선임되었습니다. 이시원 사외이사는 5월 12일 일신상의 사유로 자진사임 하였으며, 박진원 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	조남신이시원이원준	2022. 2. 11	외부감사인 선임의 건내부회계관리제도 운영실태	찬성-
감사위원회	조남신이시원이원준	2022. 3. 11	감사위원회 감사보고서 제출의 건내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성찬성
감사위원회	이시원이원준김 솔	2022. 3. 23	감사위원회 위원장 선임의 건	찬성
감사위원회	이시원이원준김 솔	2022. 5. 10.	내부회계관리제도 평가 계획	-
감사위원회	김 솔이원준박진원	2022. 6. 27	감사위원회 위원장 선임의 건	찬성
감사위원회	김 솔이원준박진원	2022. 11. 22	외부감사인 선임의 건	찬성

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5	6,000,000,000	103,645,170	20,729,034	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임※ 인원수에는 퇴임한 조남신, 이시원 사외이사가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
삼영순화(주)(비계열회사)	제품매출 외	'22.1 ~ '22.12	1,506	23.6%
한솔제지(주)(계열회사)	제품매출 외	'22.1 ~ '22.12	560	8.8%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다.정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있습니다.

국내 정밀화학 산업은 70년대 중화학 공업 육성정책에 의거 생산기반이 마련되었으며, 80년대에는 수요산업이 발전함에 따라 연평균 15%에 달하는 높은 성장률을 기록했습니다. 90년대 들어 성장률은 낮아졌으나 수요의 고급화에 부응한 신제품 개발이 이루어지면서 10% 내외의 성장세를 기록하였고 2000년대 이후 첨단산업인 반도체 및 디스플레이 등의 생산증가에 힘입어 관련 약품 시장이 특히 높은 성장을 보이고 있으며, 향후에도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(1) 과산화수소

과산화수소는 친환경 산화제로서 반도체, PCB, 디스플레이, 제지, 섬유 및 수처리와 같은 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히 고객사의 반도체라인 증설에 따라, 초고순도 과산화수소의 수요량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 맞춰 당사는 CAPA 증설을 통해 안정적인 공급물량을 확보하고 있으며 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

(2) 라텍스외 제지약품

제지산업에서 부재료로 사용되는 제품으로 품질 고급화 및 건축용, 카펫용, 부직포용등 다양한 용도의 제품개발로 일본을 포함한 아시아 및 중동시장으로의 수출 확대를 진행하고 있습니다. 또한 고객사의 지종변화 및 제품의 품질향상을 위하여 중공입자 및 Bio-SBL 등 신규 제품을 개발하여 판매를 확대하고 있습니다.또한, 최근 위생의식 개선, 의료/보건 규제 강화의 트렌드에 따른 NB라텍스의 수요 증가에 맞춰 NB라텍스를 자체 기술로 개발/상업화하였습니다.(3) 고분자응집제 (PAM)

고분자응집제는 제지, 섬유, 석유화학, 광산 등의 산업폐수분야와 하수, 음식물 처리, 축산폐수 등의 공공처리장에서 광범위하게 사용되는 수처리 약품입니다. 최근 수자원의 중요성과 환경문제의 부각으로 환경산업에서 관심을 받고 있는 화학약품으로 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 차아황산소다 (SD)

섬유산업의 장기불황 및 저가 수입품으로 경쟁이 치열해지고 있으나, 차별화 제품 및 신규 시장 발굴을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 또한, 뛰어난 품질과 신규 제품 개발을 통해 내수 시장 일정 점유율을 유지하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 바탕으로 수출 시장을 확대하고 있습니다.(5) BPO (Benzoylperoxide)

본 제품의 주 용도는 Polymer 합성시 중합개시제로 사용되는 것이며, 페인트 및 EPS Resin 합성에 사용되고 있습니다. 일부 시장에서 수입품과 경쟁하고 있지만, 국내 수요의 약 70% 수준의 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 생산량의 약 50%이상을 수출함으로써 국제적인 경쟁력도 갖추고 있습니다.

(6) Precursor

반도체의 초미세화 및 3차원 구조의 증가, 고객사의 반도체라인 증설에 따라 Precursor 수요가 증가하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 글로벌 주요 반도체 업체들에 판매하고 있으며, 대만, 중국, 미국 등에 판매를 확대하고 있습니다. 당사에서는 반도체 뿐만 아니라 디스플레이, 태양광 등의 산업에서 요구되는 신규 Precursor에 대응하기 위해 Silicon, Metal 및 High-k 등의 다양한 Precursor를 개발하여 시장을 확대 중에 있습니다.

(7) 전자재료

디스플레이 시장이 성숙됨에 따라 디스플레이 업계에서는 제품 성능 및 품질, 디자인, 가격 등에 따른 차별화를 지속적으로 시도하고 있으며, 재료의 변화를 통해 이를 달성하고자 하고 있습니다. 당사에서는 고객사의 Needs에 부응하기 위해 QD 등 다양한 전자재료 제품을 개발하여 공급하고 있으며, 고객사와의 공동개발 등 적극적인 대응을 통한 시장 확대 노력을 하고 있습니다.(8) 이차전지재료

EV(전기차) 및 전동공구 등 수요 확대 추세에 따라 이차전지 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 필요한 고성능 리튬이온 전지용 소재 수요 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사 판매 제품으로는 흑연과 동박에 접착력을 구현하는 음극바인더를 비롯하여, 고내열 분리막용 바인더 및 차세대 고용량 실리콘 음극재에 이르기까지 대용량 EV용 배터리에 필요한 다양한 소재를 국내외 주요 배터리 업체에 개발 및 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 당기에 6,376억원, 전기에 5,702억원의 매출실적을 달성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 당기에 1,798억원, 전기에 1,522억원의 매출실적을 달성하였습니다. 제품별로는 당사의 정밀화학제품이 전년동기대비 16.1% 증가한 2,341억원, 제지/환경제품은 전년동기대비 10.6% 감소한 1,059억원, 전자 및 이차전지소재제품은 전년동기대비 20.2% 증가한 2,579억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년동기대비 11.8% 증가한 397억원의 매출실적을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품 명	회 사 명	제43기	제42기	제41기
라텍스(제지/환경제품)	한솔케미칼	43	45	45
금호석유화학	22	21	21
TRINSEO	35	30	30
LG화학	-	4	4
계	100	100	100
차아황산소다(정밀화학제품)	한솔케미칼	65	65	65
기 타	35	35	35
계	100	100	100
BPO(정밀화학제품)	한솔케미칼	72	72	72
기 타	28	28	28
계	100	100	100
PAM(제지/환경제품)	한솔케미칼	18	18	18
SNF	59	59	59
코오롱	15	15	15
기 타	8	8	8
계	100	100	100

* 당사 추정자료입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 당기 매출구성을 보면 4,894억원의 내수와 1,482억원의 수출실적을 달성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 828억원의 내수와 970억원의 수출실적을 달성하였습니다.수요의 가격탄력성이 비교적 작은 시장특성을 가진 산업재시장 위주의 영업환경 속에서 한정된 공급자의 생산에 의존하고 있는 공급자 중심의 시장을 형성하고 있으나,일부 품목의 경우 수입품 동향에 따라 경쟁이 심화 또는 완화되고 있습니다.과산화수소의 주요 수요처는 제지 및 섬유업체에서 반도체, LCD 및 환경관련 산업으로 변화하고 있습니다.라텍스 등 제지/환경 제품은 제한된 수요자, 즉 제지업의 성장 및 가동현황에 의해 유동적인 영업환경을 가지고 있지만, 새로운 용도 개발 및 해외시장 개척에 힘쓰고 있습니다.반도체용 Precursor의 경우, 장비만으로는 해결하기 어려운 기술적 한계들을 재료의 변화를 통해 극복하고 있는 상황에서 Precursor는 반도체 성능 및 원가에 직접적으로 영향을 미치고 있으며, 반도체 공정기술 변화에 따라 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.전자재료는 전자업체간 디스플레이 기술에 대한 경쟁으로 소재 변화를 통해 기술 차별화를 도모하고 있습니다.이차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대한 Needs가 커지고 있고, 이러한 변화가 당사의 신규시장 확보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망미래 성장산업에 연관되는 사업으로 소규모의 투자로 높은 수익을 창출할 수 있는 사업 발굴 등의 기준을 가지고 반도체 및 디스플레이, 2차전지 등에 사용되는 전자재료와 합성기술을 바탕으로 한 정밀화학 분야 중 당사에 가장 적합하고 사업성이 우수하며 성공적진입이 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 또한, 기존의 영위사업을 바탕으로 IT소재분야로 진출할 수 있는 기반확보에 지속적으로 주력하고 있습니다.

(5) 조직도

한솔케미칼조직도.jpg 한솔케미칼조직도 테이팩스조직도.jpg 테이팩스조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.1) 연결재무제표 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 43 기 2022. 12. 31 현재
제 42 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
자 산
I. 유동자산	385,583,587,479	411,301,736,920
1. 현금및현금성자산	99,069,597,710	66,050,681,155
2. 단기금융상품	45,000,000,000	131,000,087,611
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,499,920,000	1,000,000,000
4. 매출채권및기타채권	106,664,725,001	105,864,104,888
5. 재고자산	124,255,023,616	100,241,721,500
6. 당기법인세자산	8,877,722	17,620
7. 기타금융자산	4,018,662,068	2,947,866,400
8. 기타유동자산	3,066,781,362	4,197,257,746
II. 비유동자산	856,484,732,290	785,873,032,109
1. 장기매출채권및기타채권	226,117,201	285,434,303
2. 장기금융상품	23,500,000	23,000,000
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	7,026,875,259	7,235,459,617
4. 유형자산	691,218,276,870	625,128,066,830
5. 영업권	41,692,098,184	41,692,098,184
6. 기타무형자산	24,259,540,942	24,872,305,879
7. 사용권자산	7,372,426,154	5,710,231,244
8. 공동기업 및 관계기업투자	65,803,136,852	62,863,818,885
9. 기타금융자산	11,094,965,956	7,198,807,228
10. 이연법인세자산	7,767,794,872	10,863,809,939
자 산 총 계	1,242,068,319,769	1,197,174,769,029
부 채
I. 유동부채	153,009,776,433	199,711,858,483
1. 매입채무및기타채무	94,145,786,994	80,701,504,241
2. 단기차입금	5,986,950,587	7,976,271,112
3. 기타금융부채	1,949,603,902	1,661,734,123
4. 당기법인세부채	22,858,716,223	26,737,200,660
5. 유동성사채	-	69,983,650,577
6. 기타유동부채	11,293,547,683	12,398,802,274
7. 유동성충당부채	275,171,044	252,695,496
8. 유동성장기부채	16,500,000,000	-
II. 비유동부채	234,904,670,874	229,593,209,133
1. 장기매입채무및기타채무	191,278,011	58,591,216
2. 장기차입금	84,600,000,000	53,500,000,000
3. 사채	146,239,282,338	145,063,887,649
4. 순확정급여채무	(10,632,449,788)	4,859,360,544
5. 이연법인세부채	8,973,694,585	22,106,657,118
6. 충당부채	1,708,256,476	1,039,113,147
7. 기타금융부채	3,824,609,252	2,965,599,459
부 채 총 계	387,914,447,307	429,305,067,616
자 본
I. 지배기업의 소유주 귀속분	765,059,681,214	689,239,464,709
1. 자본금	56,675,975,000	56,675,975,000
2. 기타불입자본	(17,785,808,016)	41,813,240,686
3. 기타자본구성요소	(9,333,347,144)	(5,107,699,322)
4. 이익잉여금	735,502,861,374	595,857,948,345
II. 비지배지분	89,094,191,248	78,630,236,704
자 본	854,153,872,462	767,869,701,413
부 채 및 자 본 총 계	1,242,068,319,769	1,197,174,769,029

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)
제 42 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
I. 매출액	885,470,791,861	768,688,180,555
1. 상품매출액	58,100,761,545	54,671,078,453
2. 제품매출액	822,838,953,312	709,805,314,256
3. 기타매출액	4,531,077,004	4,211,787,846
II. 매출원가	619,746,295,917	500,716,457,375
1. 상품매출원가	56,547,256,608	46,914,545,715
2. 제품매출원가	557,926,415,956	448,816,917,627
3. 기타매출원가	5,272,623,353	4,984,994,033
III. 매출총이익	265,724,495,944	267,971,723,180
1. 판매비	21,745,189,736	21,106,345,700
2. 관리비	57,859,370,004	49,180,794,319
IV. 영업이익	186,119,936,204	197,684,583,161
1. 금융수익	9,321,442,531	4,204,974,870
2. 금융비용	7,619,464,622	6,176,651,067
3. 관계기업투자손익	8,526,670,885	13,356,549,702
4. 기타영업외수익	8,951,079,554	6,631,719,624
5. 기타영업외비용	10,873,844,728	6,999,052,885
V. 법인세비용차감전순이익	194,425,819,824	208,702,123,405
VI. 법인세비용	25,493,399,965	50,031,241,804
VII. 당기순이익	168,932,419,859	158,670,881,601
VIII. 기타포괄손익	(701,786,549)	873,971,016
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,094,342,311	(4,060,923,566)
확정급여제도의 재측정요소	5,276,727,864	(4,936,196,999)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(1,589,045,275)	1,641,628,482
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(758,614,066)	(1,293,753,001)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	165,273,788	527,397,952
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,796,128,860)	4,934,894,582
지분법자본변동	226,814,775	175,893,109
해외사업장환산손익	(4,022,943,635)	4,759,001,473
IX. 당기총포괄이익	168,230,633,310	159,544,852,617
X. 당기순이익의 귀속	168,932,419,859	158,670,881,601
지배기업의 소유주	156,954,773,259	148,337,744,293
비지배지분	11,977,646,600	10,333,137,308
XI. 당기총포괄이익의 귀속	168,230,633,310	159,544,852,617
지배기업의 소유주	156,207,127,062	149,089,792,420
비지배지분	12,023,506,248	10,455,060,197
XII. 주당이익
기본주당순이익	14,264	13,332
희석주당순이익	14,150	13,331

2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2022. 12. 31 현재
제 42 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
자 산
I. 유동자산	252,253,106,666	310,019,075,912
1. 현금및현금성자산	32,318,907,235	43,776,014,739
2. 단기금융상품	40,000,000,000	110,000,000,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,499,920,000	1,000,000,000
4. 매출채권및기타채권	82,051,543,269	75,891,122,267
5. 재고자산	89,501,372,308	73,962,664,455
6. 기타금융자산	3,649,851,100	2,906,866,400
7. 기타유동자산	1,231,512,754	2,482,408,051
II. 비유동자산	706,164,328,469	637,497,965,528
1. 장기금융상품	22,000,000	23,000,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	7,026,875,259	7,235,459,617
3. 종속기업투자	73,908,562,000	71,298,562,000
4. 관계기업투자	14,805,183,017	14,805,183,017
5. 유형자산	591,732,893,732	522,521,624,999
6. 무형자산	4,286,532,207	4,309,775,791
7. 사용권자산	1,669,796,393	1,786,422,342
8. 기타금융자산	5,439,286,407	5,107,223,813
9. 이연법인세자산	7,273,199,454	10,410,713,949
자 산 총 계	958,417,435,135	947,517,041,440
부 채
I. 유동부채	102,346,287,183	164,963,468,022
1. 매입채무및기타채무	73,388,378,628	59,211,515,227
2. 단기차입금	618,950,587	2,379,182,321
3. 유동성사채	-	69,983,650,577
4. 당기법인세부채	18,707,988,453	23,831,528,140
5. 기타금융부채	863,038,273	792,073,134
6. 기타유동부채	8,767,931,242	8,765,518,623
II. 비유동부채	206,099,861,169	173,270,806,972
1. 사채	129,812,618,595	129,731,243,443
2. 장기차입금	84,600,000,000	37,000,000,000
3. 순확정급여채무	(10,424,163,602)	4,748,630,867
4. 충당부채	1,446,946,630	792,773,316
5. 기타금융부채	664,459,546	998,159,346
부 채 총 계	308,446,148,352	338,234,274,994
자 본
I. 자본금	56,675,975,000	56,675,975,000
II. 기타불입자본	(18,082,956,544)	41,649,646,643
III. 이익잉여금	620,336,190,706	519,321,726,904
IV. 기타자본구성요소	(8,957,922,379)	(8,364,582,101)
자 본 총 계	649,971,286,783	609,282,766,446
부 채 및 자 본 총 계	958,417,435,135	947,517,041,440

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)
제 42 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
I. 매출액	637,646,663,969	570,246,565,474
1. 상품매출액	33,960,054,446	27,004,354,573
2. 제품매출액	597,923,228,233	537,821,535,515
3. 기타매출액	5,763,381,290	5,420,675,386
II. 매출원가	435,238,878,662	354,528,168,373
1. 상품매출원가	30,558,480,599	24,420,099,992
2. 제품매출원가	400,190,783,933	325,956,690,442
3. 기타매출원가	4,489,614,130	4,151,377,939
III. 매출총이익	202,407,785,307	215,718,397,101
1. 판매비	17,628,233,140	16,318,923,167
2. 관리비	39,513,803,948	33,376,590,102
IV. 영업이익	145,265,748,219	166,022,883,832
1. 금융수익	6,475,618,730	3,151,079,766
2. 금융비용	5,880,795,084	5,306,574,552
3. 기타영업외수익	13,081,139,649	10,870,227,968
4. 기타영업외비용	6,888,179,158	6,000,357,193
V. 법인세비용차감전순이익	152,053,532,356	168,737,259,821
VI. 법인세비용	31,299,978,619	38,562,602,443
VII. 당기순이익	120,753,553,737	130,174,657,378
VIII. 기타포괄손익	3,037,031,287	(4,118,265,700)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,037,031,287	(4,118,265,700)
확정급여제도의 재측정요소	5,199,847,796	(5,010,969,338)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(1,569,476,231)	1,659,058,687
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(758,614,066)	(1,293,753,001)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	165,273,788	527,397,952
IX. 당기총포괄이익	123,790,585,024	126,056,391,678
X. 주당이익
1. 기본주당순이익	10,974	11,700
2. 희석주당순이익	10,920	11,698

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)
제 42 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
I. 미처분이익잉여금	604,888,431,911	506,219,726,904
1. 전기이월이익잉여금	480,513,265,404	379,396,980,177
2. 당기순이익	120,744,794,942	130,174,657,378
3. 확정급여제도 재측정요소	3,630,371,565	(3,351,910,651)
II. 이익잉여금처분액	25,129,461,500	25,706,461,500
1. 이익잉여금	2,285,000,000	2,337,000,000
2. 현금배당 (주당배당금(률) 보통주 당기: 2,100원 (42%) 전기: 2,100원 (42%))	22,844,461,500	23,369,461,500
III. 차기이월미처분이익잉여금	579,758,970,411	480,513,265,404

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의 2(우선주식의 수와 내용) ① ~ ⑥ 생략 ⑦ 우선주식의 존속기간은 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회에서 정할 수 있으며, 발행시 이사회에서 정한 기간의 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	제8조의 2(우선주식의 수와 내용) ① ~ ⑥ 좌동 ⑦ 우선주식의 존속기간은 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회에서 정할 수 있으며, 발행시 이사회에서 정한 기간의 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. (삭제)	상법 제350조 제3항 삭제에 따른 변경
제10조의 2(주식매수선택권) ① ~ ⑦ 생략 ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. ⑨ 생략	제10조의 2(주식매수선택권) ① ~ ⑦ 좌동 ⑧ (삭제) ⑧ 좌동	상법 제350조 제3항 삭제에 따른 변경
제10조의 3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 대하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의 3 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 제350조 제3항 삭제에 따른 변경
제12조(명의개서대리인) ① ~ ③ 생략 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.	제12조(명의개서대리인) ① ~ ③ 좌동 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에따른 증권에 대한 명의개서 대행 업무가사라진 현황을 반영
(신설)	제12조의 2(주주명부 작성, 비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법 제37조 제6항 규정 내용 반영
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁 재산의 표시 또는 말소를 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조 (기준일) ① (삭제) ① 좌동 ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.	전자증권법 도입 및 상법 개정에 따른 표준 문구 반영
제14조의 2(전환사채의 발행) ① ~ ④ 생략 ⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. ⑥ 생략	제14조의 2(전환사채의 발행) ① ~ ④ 좌동 ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. ⑥ 좌동	상법 제350조 제3항 삭제에 따른 변경
제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ 생략 ⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권을 행사한 자에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. ⑥ 생략	제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ 좌동 ⑤ (삭제) ⑤ 좌동	상법 제350조 제3항 삭제에 따른 변경
제16조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리를 전자등록 할 수 있다. (신설)	제16조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등은 전자등록을 해야 한다.	전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대해유연하게 전자등록을하지 않을 수 있는 근거 명확화
제30조(이사의 수) ①, ② 생략 (신설)	제30조(이사의 수) ①, ② 좌동 ③ 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.	ESG 경영 확대를 위한 문구 정비
제36조(이사회의 구성과 소집) ①, ② 생략 ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일전일까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제36조(이사회의 구성과 소집) ①, ② 생략 ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1주 전까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	ESG 경영 확대를 위한 문구 정비
제 40조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다. (신설) ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조, 제39조의 규정을 준용한다.	제 40조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다. ② 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 보상위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 이사회 ③ 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ④ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조, 제39조의 규정을 준용한다.	ESG 경영 확대를 위한 문구 정비
제43조(감사위원회의 구성) ① ~ ③ 생략 (신설) (신설) (신설) ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ , ⑦ 생략	제43조(감사위원회의 구성) ① ~ ③ 좌동 ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ , ⑨ 좌동	상법 제542조의 12제2항, 제3항, 제4항,제8항 반영
제 44조(감사위원회의 직무 등) ① ~ ⑤ 생략 ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정 한다. ⑦ ~ ⑨ 생략	제 44조(감사위원회의 직무 등) ① ~ ⑤ 좌동 ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정 하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (ex : 인터넷 홈페이지) ⑦ ~ ⑨ 좌동	외감법 개정에 따른 표준 문구 반영
제50조(이익배당) ①, ② 생략 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 생략※ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음. (주석 신설) (주석 신설)	제50조(이익배당) ①, ② 좌동 ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 좌동※ 좌동 ※ 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당 결정일 이후의 날로 정할 수 있음. 배당 결정일 이후의 날로 배당기준일을 정하더라도 배당가능이익은 직전결산기를 기준으로 산정함. ※ 주식배당을 실시하는 경우에는 상법 제462조의2 제4항에 따라 주주총회가 종결한 때부터 신주의 주주가 되므로, 회사는 주식배당에 관하여 주주총회일 전일 또는 그 이전의 날을 배당기준일로 정하여야 함.	배당기준일을 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정 및주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당 결정일 이후의 날로 정할 수 있음을 설명하는 주석 신설
제47조의 2(외부감사인의 선임) 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정하며, 회사는 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임한다. 이 경우 외부감사인 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.	(삭제)	정관 제44조 제6항과 중복되므로 삭제
(신설)	< 부칙 > 1. (시행일) 이 정관은 제 43기 주주총회에서 승인한 2023년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이원준	1970. 9. 20	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이원준	(현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수(현) 동부하이텍 기술자문	2001 ~ 현재2019 ~ 현재20152014 ~ 20152007 ~ 20121996 ~ 20011996 ~ 1999	세종대학교 나노신소재공학과 교수동부하이텍 기술자문프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher한국연구재단 R&D 기획위원한국반도체연구조합 전문위원LG반도체/현대전자 선임연구원미국 스탠포드대학교 Visiting Scholar	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이원준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 반도체 분야의 전문가로서 이사회의 다양성을 제고하고, 이사회 구성원으로서 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를위한 주요 경영 사안을 결의하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독하는 등의 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 준하는 사유가 있는 경우 사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원준 후보자는 현재 세종대학교 나노신소재 공학과 교수로 재직중이며, 국내외 반도체 소재 기술분야에서 전문가로서 인정을 받아왔음. 특히 교수 재직 전, LG반도체(주) 및 현대전자산업(주)에서의 실무경험과 한국반도체연구조합의 기술기획 전문위원으로 활동한 경험을 바탕으로 반도체 소재뿐만 아니라 전자소재 분야에 있어서 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 기대함.

확인서 확인서_이원준.jpg 확인서_이원준

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이원준	1970. 9. 20	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이원준	(현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수(현) 동부하이텍 기술자문	2001 ~ 현재2019 ~ 현재20152014 ~ 20152007 ~ 20121996 ~ 20011996 ~ 1999	세종대학교 나노신소재공학과 교수동부하이텍 기술자문프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher한국연구재단 R&D 기획위원한국반도체연구조합 전문위원LG반도체/현대전자 선임연구원미국 스탠포드대학교 Visiting Scholar	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이원준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원준 후보자는 현재 세종대학교 나노신소재 공학과 교수로 재직중이며, 국내외 반도체 소재 기술분야에서 전문가로서 인정을 받아왔음. 특히 교수 재직 전, LG반도체(주) 및 현대전자산업(주)에서의 실무경험과 한국반도체연구조합의 기술기획 전문위원으로 활동한 경험을 바탕으로 반도체 소재뿐만 아니라 전자소재 분야에 있어서 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 기대함.

확인서 확인서_이원준_감사위원회.jpg 확인서_이원준_감사위원회

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	47억원
최고한도액	60억원

※ 기타 참고사항

이와 별도로 양도제한조건부주식으로서 이사에게 총 8,432주의 범위 내에서 장래에 주식을 지급받을 권리를 부여하였음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 15일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 상넙보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.hansolchemical.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

- 주총 집중일 주총 개최는 해당사실이 없습니다.- 주주총회 당일 코로나 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 가급적 마스크 착용을 부탁 드립니다. 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 추가로 코로나 바이러스 확진자 발생 등으로 인한 건물 통제로 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시 및 장소 등을 변경할 수 있는 권한은 이사회 결의로 대표이사에게 위임되어 있습니다.