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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

오리온/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제 6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 허인철 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 허용석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노승권 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 허용석 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허인철	1960-03	3	재선임	2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 2012~2013 이마트 대표이사(사장) 2014~현재 ㈜오리온홀딩스 및 (주)오리온 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허용석	1956-07	2	재선임	2008~2010 관세청 제 23대 청장 2014~2020 SK네트웍스 이사회 의장 2021~현재 현대경제연구원 원장	-
노승권	1965-11	2	신규선임	2013~2014 서울동부지방검찰청 차장검사 2017~2018 대구지방검찰청 검사장 2018~2019 사법연수원 부원장 2022~현재 법무법인(유한) 태평양 변호사	(주)엠피씨플러스 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허용석	1956-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	2008~2010 관세청 제 23대 청장 2014~2020 SK네트웍스 이사회 의장 2021~현재 현대경제연구원 원장
노승권	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2013~2014 서울동부지방검찰청 차장검사 2017~2018 대구지방검찰청 검사장 2018~2019 사법연수원 부원장 2022~현재 법무법인(유한) 태평양 변호사