Amosense Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

아모센스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 11:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 20-3 천안 제4산단 관리사무소
3. 의안 주요내용		- 제 1호 안건 : 제15기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 의안 제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제 2-1호 : 사내이사 김인응 재선임의 건 - 제 2-2호 : 사내이사 나원산 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 감사 김병철 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인응	1956-04	3년	재선임	現) (주)아모센스 대표이사 삼성전기(주)
나원산	1960-07	3년	재선임	現) (주)아모센스 전무이사 동아일렉콤

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병철	1960-01	3년	신규선임	상근	現) IBK투자증권 상무 한국투자증권