ORION Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

오리온홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) (후보 : 박성규) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보 : 박혜경) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성규	1964-03	3	재선임	- 1986~2012 신세계 경영전략실 재무담당 상무 - 2013~2014 이마트 경영지원본부 재무담당 상무 - 2015~현재 (주)오리온 지원본부장 부사장 - 2017~현재 (주)오리온홀딩스 경영지원 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜경	1960-02	2	신규선임	- 2010~2012 식품의약품안전청 식품안전국 영양정책관 - 2013 식품의약품안전처 식품영양안전국장 - 2014 국방대 파견 - 2015~2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가연구부장 - 2018~2022 중앙급식관리지원센터 센터장 - 2022~현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 겸임교수	(해당사항 없음)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박혜경	1960-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2010~2012 식품의약품안전청 식품안전국 영양정책관 - 2013 식품의약품안전처 식품영양안전국장 - 2014 국방대 파견 - 2015~2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가연구부장 - 2018~2022 중앙급식관리지원센터 센터장 - 2022~현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 겸임교수