Multicampus Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

멀티캠퍼스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-15
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 역삼 18F 국제회의실
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] ○ 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 정석목 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 조석준 중임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석목	1966-06	3	신규선임	삼성SDS 인사팀 인사지원그룹장 (상무) 삼성 SDS 솔루션사업부문 지원팀장 (상무) 삼성SDS 인사팀장 (상무) 삼성SDS 인사팀장 겸 사회공헌단장 (전무) 삼성SDS 인사팀장 겸 안전환경센터장 (부사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조석준	1959-11	3	재선임	상근	삼성네트웍스 CFO 삼성SDS 감사팀장 삼성SDS 글로벌지원팀장 미라콤아이앤씨 HM사업부장 이노HR컨설팅그룹 사업부장 (주)멀티캠퍼스 상근감사