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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

지아이텍/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-17
시간	09시00분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 (주)지아이텍 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주34원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 중임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은종	1987-10	3년	신규선임	- 한양대학교 건설환경공학 석사 - 現㈜지아이텍 영업부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승식	1959-03	3년	재선임	비상근	- 前산업은행 영업부 총괄부장외 - 現㈜지아이텍 감사