G.I.Tech Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

주주총회소집공고 2.9 주식회사 지아이텍

주주총회소집공고

2023 년 02월 22일
회 사 명 :	주식회사 지아이텍
대 표 이 사 :	이인영
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42
	(전 화)041-543-1316
	(홈페이지)http://www.gitec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 이상권
	(전 화) 041-543-1316

주주총회 소집공고(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2023년 03월 17일(금) 오전 9시 00분

2. 장소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 ㈜지아이텍 회의실

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 나. 결의사항(세부내용은 별첨)

제 1 호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 34원)

제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 중임의 건 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 주주 신분증, 대리인의 신분증, 기타 필요서류

2023년 02월 22일 주식회사 지아이텍 대표이사 이 인 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이인영(출석률: 100%)	이상권(출석률: 100%)	전현석(출석률: 85.7%)	정동원(출석률: 100%)	김승식(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2022.01.28	제10기 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결
2	2022.01.28	내부회계관리규정 운영실태 보고의 건	가결	가결	가결	가결	가결
3	2022.01.28	제10기 현금배당 결정의 건	가결	가결	가결	가결	가결
4	2022.02.16	자기주식 매입신탁 계약체결의 건, 액면분할의 건	가결	가결	불참	가결	가결
5	2022.03.03	제10기 정기주주총회 개최의 건 임직원 주식매도 선택권(스톡옵션) 부여 취소의 건	가결	가결	가결	가결	가결
6	2022.03.18	2022년 이사회 의장 선임의 건2022년 연간 임원보수 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	24,000	24,000	-

주) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2차전지 및 수소전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조와 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있습니다. 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 기타 사업군으로 두고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 2차전지

당사가 생산 및 개발하고 있는 SLOT DIE는 2차전지 제조공정중 코팅공정에 사용되는 핵심부품이며, 2차전지 산업의 특성은 다음과 같습니다.

2차전지 산업은 대규모 자본과 원천기술이 뒷받침되지 않고서는 상용화 되기 어려운산업입니다. 2차전지 전극 공정 설비로 Coater장비는 앞단의 Coater Station과 후단의 건조로(Dryer)로 구성되어 있으며 설비 전체 길이가 약 60미터에 이르기에 대규모 자본이 요구되는 자본집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한, 2차전지 산업은 고에너지, 고출력밀도 및 고안전성 전극 활물질 기술, 고기능성 전극 재료 기술 및 전해질 기술과 고기능성 분리막, 고분자 전해질 기술 등의 소재 기술 및 셀 설계 및 조립 기술, 전기전자 제어기술 및 전력변환기술이 바탕이 된 고정밀 활성화 기술 등이 복합적으로 통합된 기술 집약적 산업입니다. 따라서 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비를 요구하는 진입 장벽이 높은 산업입니다.

(나) 디스플레이 산업

당사가 생산 및 개발하고 있는 SLIT NOZZLE은 디스플레이 패널 가공 장비이며, 디스플레이 패널 가공 장비 시장은 디스플레이 산업과 직결되어 있습니다. 디스플레이 산업의 특성은 다음과 같습니다.

디스플레이는 수요와 공급에 따라 주기적 사이클(business cycle)을 지니고 있습니다. 최근에는 시장 확대로 계절성이 계속 존재하지만 주기성(cycle)은 점차 약화되면서 완만하지만 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다.

디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품·소재를 조달 받는 전형적인 분업형 생산구조여서 경쟁관계인 소수의 대기업과 수직 계열화된 다수의 중소기업으로 구성됩니다.

패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 재료 생산기업의 확보가 중요하고, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 패널업체를 확보하는 것이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2018년을 기점으로 현재 주력 제품인 2차전지용 SLOT DIE를 생산하기 시작했습니다. SLOT DIE는 2차 전지 전극공정중 기판 역할을 하는 집전체 (Al,Cu foil)에전극 슬러리를 정해진 패턴 및 일정한 두께로 코팅할 수 있게 해주는 롤투롤 장비의 핵심 부품이며, 전극 면적 및 두께 (에너지밀도), 코팅 패턴 설계(전지타입)를 결정하여, 코팅 공정에서 전지 설계에 대한 변수가 결정되는 공정에 필수적인 제품입니다. 해당 제품을 활용하여 당사는 고객사에서 제공한 소재를 바탕으로 층류 난류,임계 수치 등을 분석한 유동해석을 진행한 후 자체 시물레이션을 통해 최적화된 SLOT DIE 제품을 제안하고 있습니다.

나아가, 당사는 추가 성장 동력을 확보하기 위하여 2차전지용 SLOT DIE 제품의 개발과 납품으로 축적된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품개발을 진행하고 있습니다. 당사는 향후 해외 시장 진출, 수소차 시장의 확대 및 반도체 설비부품으로의 시장 확대 등을 기반으로 다양한 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 위와 같이 산업 내에서 최상의 품질과 최적의 납기일 및 적정가격을 제공하기위해 주요 고객사와 면밀히 소통하고 있으며 지속적인 품질개선과 연구개발을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE의 제조 및 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스, 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 주 영업으로 하고 있는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 제조사는 대부분 비상장 회사로 주요 지표가 공개되지 않은 상태이기에 당사 및 경쟁사의 시장 점유율을 산출하는데 있어 현실적인 어려움이 존재합니다. 각 경쟁사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 외에도 다수의 기타 장비 혹은 공정 사업을 영위하고 있기에 재무제표가 공개가 된 경우에도 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 고유의 매출을 구분할 수 없습니다. 다만, 당사는 국내 배터리3사(LG에너지솔루션, SKON, 삼성SDI) 모두 거래를 하고 있는 바, SLOT DIE 시장에서 선도적지위를 갖춘 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) SLOT DIE현재의 리튬이온 배터리를 지금의 양산 라인에 적용하는 이유는 대량 생산을 위한 유일한 방법이기 때문이며 다른 대체할 만한 공정이 존재하지 않고 있습니다. 다만 앞으로 개발되어가는 다음 세대로의 배터리 기술은 전고체 배터리로의 발전이 이루어 질것으로 전망하고 있으며, 전고체 배터리로의 전환이 이루어 진다고 하여도 현재 제조 공정은 향후 5~6년은 대체할 만한 공법이 없어 지속 유지될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) SLIT NOZZLE

TV, 노트북, 스마트폰 등의 디바이스의 수요는 지속적으로 유지되고 있으며, 현재 단계에서 평판 디스플레이를 대체할 수 있는 제품은 없습니다. 최근, 기존 디스플레이의 중심인 TFT-LCD가 OLED, Flexible 디스플레이, 마이크로LED 등 차세대 디스플레이로 전환되어 가고 있는 추세이며, 이러한 공정 변화로 인해 디스플레이 장비 또한 신규 공정 장비로 대체될 것으로 예상됩니다.

이러한 시장변화에도 불구하고 현재 양산 중이거나 개발 중인 디스플레이 대부분 공정에는 당사의 제품이 포함되는 PR공정을 필요로 합니다. 당사에서는 이미 OLED로의 전환 과정에서 필요한 장비를 개발, 생산하고 있는 상황입니다. 향후 시장의 대세가 될 것으로 예상되는 QD-OLED, 마이크로LED 또한 본 공정을 필요로 하기에 완전히 새로운 디스플레이 제품이 개발되지 않는 이상 당사가 속한 시장의 코팅 제품 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (다) 장비당사는 축적된 SLOT DIE 및 기타장비 제조기술을 바탕으로 Coating 전, 후 공정에 들어가는 Full Line 장비구축을 통한 맞춤형 Converting Machinery Total Solution 사업을 진행하고 있습니다.당사가 보유한 기술은 다양한 사업분야에 적용이 가능하여 수소연료전지용 패턴코팅설비, 편광판 디스플레이 코팅설비, 분리막 코팅설비 등 SLOT DIE를 활용한 장비매출 수요에 대응하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 09일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표
제11기 2022년 12월 31일 현재
제10기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 지아이텍	(단위 : 원)

과 목	주석	제 11 (당) 기말	제 10 (전) 기말
자 산
I. 유동자산		42,194,503,014	39,389,324,905
현금및현금성자산	4,5,6,7	5,228,972,571	3,855,007,178
단기금융자산	4,5,6	12,336,848,955	20,084,184,240
매출채권및기타채권	4,5,6,8	18,053,673,555	11,127,650,910
미청구공사	14	1,976,241,610	-
재고자산	10	4,216,612,882	3,550,905,956
기타자산	9	382,153,441	771,576,621
II. 비유동자산		34,094,850,530	24,544,423,568
장기금융자산	4,5,6	1,852,986,661	53,458,272
장기기타채권	5,6,8	955,884,000	846,884,000
유형자산	11	29,243,820,321	22,759,699,447
무형자산	13	1,412,705,753	373,809,689
사용권자산	12	322,609,442	373,338,142
이연법인세자산	18	306,844,353	137,234,018
자 산 총 계		76,289,353,544	63,933,748,473
부 채
I. 유동부채		12,640,977,192	5,666,512,130
매입채무및기타채무	4,5,6,15	8,474,308,339	1,950,102,132
단기차입부채	4,5,6,16	-	-
유동성장기차입부채	4,5,6,16	1,000,000,000	760,000,000
유동성리스부채	4,12	211,081,876	180,376,134
당기법인세부채		664,596,298	636,709,364
기타부채		2,290,990,679	2,139,324,500
II. 비유동부채		8,516,238,946	5,895,997,500
장기차입부채	4,5,6,16	8,400,000,000	5,700,000,000
리스부채	4,12	116,238,946	195,997,500
이연법인세부채	18	-	-
부 채 총 계		21,157,216,138	11,562,509,630
자 본
I. 자본금	19	3,935,714,000	3,935,714,000
II. 자본잉여금	19	31,481,955,940	31,481,955,940
III. 기타자본구성요소	32	(2,584,967,103)	234,493,513
Ⅳ. 이익잉여금	20	22,299,434,569	16,719,075,390
자 본 총 계		55,132,137,406	52,371,238,843
부 채 및 자 본 총 계		76,289,353,544	63,933,748,473

포 괄 손 익 계 산 서
제11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 지아이텍	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
I. 매출액	21,31	39,647,018,076	19,543,532,232
II. 매출원가	22,24	24,731,912,510	9,171,036,184
III. 매출총이익		14,915,105,566	10,372,496,048
Ⅳ. 판매비와관리비	23,24	7,989,063,917	6,119,464,852
Ⅴ. 영업이익		6,926,041,649	4,253,031,196
금융수익	26	1,852,963,770	532,042,334
금융비용	26	1,669,570,061	217,575,702
기타수익	25	232,033,924	227,385,816
기타비용	25	29,708,874	77,613,566
VI. 법인세비용차감전순이익		7,311,760,408	4,717,270,078
VII. 법인세비용	18	865,544,149	429,974,953
VIII. 당기순이익		6,446,216,259	4,287,295,125
IX. 기타포괄손익		-	-
X. 당기총포괄이익		6,446,216,259	4,287,295,125
XI. 주당이익
기본주당이익	27	166.34	137.48
희석주당이익	27	165.36	136.43

자 본 변 동 표
제11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제10기 2021년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 지아이텍	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2021.01.01 (전기초)	2,900,000,000	4,455,577,700	-	12,431,780,265	19,787,357,965
1. 총포괄이익
당기순이익	-	-	-	4,287,295,125	4,287,295,125
2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
유상증자	1,035,714,000	27,026,378,240	-	-	28,062,092,240
주식매입선택권	-	-	234,493,513	-	234,493,513
2021.12.31 (전기말)	3,935,714,000	31,481,955,940	234,493,513	16,719,075,390	52,371,238,843
2022.01.01 (당기초)	3,935,714,000	31,481,955,940	234,493,513	16,719,075,390	52,371,238,843
1. 총포괄이익
당기순이익	-	-	-	6,446,216,259	6,446,216,259
2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금의 지급	-	-	-	(865,857,080)	(865,857,080)
자기주식의 취득	-	-	(2,994,017,710)	-	(2,994,017,710)
주식매입선택권	-	-	174,557,094	-	174,557,094
2022.12.31 (당기말)	3,935,714,000	31,481,955,940	(2,584,967,103)	22,299,434,569	55,132,137,406

현 금 흐 름 표
제11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 지아이텍	(단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 기	제 10(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,504,621,797	2,770,348,601
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	28	5,503,990,866	3,775,448,580
2. 이자지급		(156,259,380)	(176,300,917)
3. 이자수취		164,157,861	-
4. 법인세의 환급(납부)		(1,007,267,550)	(828,799,062)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,609,776,920)	(28,255,421,431)
1. 단기금융자산의 감소		32,512,208,590	28,066,000,263
2. 단기금융자산의 증가		(23,693,633,093)	(45,057,431,558)
3. 당기손익인식금융자산 감소		-	17,949,000
4. 당기손익인식금융자산 증가		-	(9,360,000)
5. 장기금융자산의 감소		64,480,630	-
6. 장기금융자산의 증가		(3,086,367,765)	(37,557,072)
7. 단기기타채권의 감소		1,906,100,000	19,500,000
8. 단기기타채권의 증가		-	(3,773,000,000)
9. 장기기타채권의 감소		-	-
10. 장기기타채권의 증가		-	-
11. 유형자산의 처분		100,000,000	10,909,090
12. 유형자산의 취득		(8,300,653,852)	(6,448,043,764)
13. 무형자산의 취득		(1,046,911,430)	(342,713,390)
14. 보조금의 감소(증가)		44,000,000	-
15. 보증금의 증가		(110,000,000)	(701,674,000)
16. 보증금의 감소		1,000,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,170,900,270)	23,730,503,078
1. 단기차입금의 차입		-	2,000,000,000
2. 단기차입금의 상환		-	(4,000,000,000)
3. 장기차입금의 차입		5,600,000,000	3,800,000,000
4. 장기차입금의 상환		(1,900,000,000)	(5,974,100,000)
5. 유동성장기차입금의 상환		(760,000,000)	-
6. 임대보증금의 감소		-	-
7. 임대보증금의 증가		-	-
8. 리스의 지급		(251,025,480)	(157,489,162)
9. 유상증자		-	28,062,092,240
10. 배당금의 지급		(865,857,080)	-
11. 자기주식의 취득		(2,994,017,710)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		1,723,944,607	(1,754,569,752)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		3,855,007,178	5,482,102,836
Ⅵ. 외화표시 현금성자산의 환율변동효과		(349,979,214)	127,474,094
VII. 기말 현금및현금성자산		5,228,972,571	3,855,007,178

이익잉여금처분계산서(안)
제11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 지아이텍	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기(처분예정일 : 2022년 3월 17일)		제 10 (전) 기(처분확정일 : 2022년 3월 18일)
I. 미처분이익잉여금	-	22,067,848,861	-	16,574,075,390
전기이월이익잉여금	15,621,632,602	-	12,286,780,265	-
당기순이익	6,446,216,259	-	4,287,295,125	-
II. 이익잉여금 처분액	-	1,444,684,544	-	952,442,788
이익준비금	131,334,958	-	86,585,708	-
배당금	1,313,349,586	-	865,857,080
현금배당 당기 : 34원 (보통주) 전기 : 22원(보통주)	-	-	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	-	20,623,164,317	-	15,621,632,602

*전기 주당 배당금액은 액면분할비율(1:5)로 나눈 금액입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 11 기	제 10 기
발행주식총수	39,357,140	7,871,428
배당주식수	38,627,929	7,871,428
주당배당금(원)	34	110
시가배당률(%)	0.99	0.5%
총 배당금액(원)	1,313,349,586	865,857,080

※ 당기(제11기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이은종	1987년10월12일	-	-	특수관계인	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이은종	기업인	2017 ~ 현재	現㈜지아이텍 영업부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이은종	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 회사 경영에 필요한 전문 지식과 전략적 지원 능력을 갖추고 있으므로 기업의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 5. 확인서(사내이사).jpg 5. 확인서(사내이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김승식	1959년 03월 17일	-	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김승식	기업인	2020년 ~ 현재	(주)지아이텍 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김승식	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함).

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사의 회계 및 이사의 직무 집행을 감사하는데 있어 객관적이고 공정한 직무 수행 기대

확인서 5. 확인서(감사).jpg 5. 확인서(감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 3 장 사 채 제17조(전환사채의 발행) ①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우	제 3 장 사 채 제17조(전환사채의 발행) ①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우	시총증가 대비 정관 정비
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	시총증가 대비 정관 정비
	본 정관은2023년03월17일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	860,089,902
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 09일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.gitec.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항- 당사는 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할수 있으며, 측정 결과에 따라 발열 또는 기타 감염이 의심되는 경우 부득이하게 총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.또한, 감염 예방을 위하여 주주님들께서는 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.▶ 전자투표에 관한 사항- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제11기 주주총회부터 활용하고 있습니다. 당사는 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 07일 9시~ 2023년 03월 16일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 추종 집중일 주총 개최 사유- 해당사항없음