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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

현대오토에버/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3
4. 의안 주요내용		○ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제 1-1 호 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제 1-2 호 : 제23기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,140원 ) 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제 2-1 호: 사외이사 선임의 건 (진영아) -제 2-2 호: 사내이사 선임의 건 (윤홍만) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 2. 상기 4의 부의안건 중 제4호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」최근 개정내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤홍만	1972-01	3	신규선임	현) 현대오토에버 경영지원실장 전) 현대자동차 HAOS(터키) 경영지원실장 전) 현대자동차 인사지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진영아	1970-12	3	재선임	현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) (주)케나즈 사내이사 전) KBS한류 투자파트너스 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진영아	1970-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) (주)케나즈 사내이사 전) KBS한류 투자파트너스 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-