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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

케이엘넷/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 1주당 80원 현금배당 예정 (자사주 2,078,571주 제외) 2. 제2호 의안 : 이사선임 2-1. 사내이사 정지원 선임의 건 2-2. 기타비상무 이사 이경인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지원	1960-11	3년	재선임	-現(주)케이엘넷 대표이사 -前경동섬유 대표 -동아대학교 공업경영학과 졸업 -미화섬유공업사 영업관리 상무이사
이경인	1959-11	3년	재선임	-現(주)코아뱅크 대표이사 -성균관대학교 경영학과 졸업 -프로캠프 대표이사 -(주)코아정보시스템 이사