DONGWON FISHERIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

동원수산/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 마른내로 35 (초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제53기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(안) : 1주당 250원 2. 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. - 제53기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕기철	1952-02	3	재선임	학)미국샌프란시스코대 경영대학원 수료 전)동원수산(주) 부사장 현)동원수산(주) 대표이사 사장('08.3~)