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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

앱클론/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로30길28, 마리오타워 207호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제 13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김종훈 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 최준호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (이희수 감사 재선임의 건) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종훈	1969-04	3년	신규선임	1986-1990 서울대학교 화학과 학사 1990-1992 서울대학교 화학과 석사 2008-2012 연세대학교 생명과학부(생명과학) 박사 1992-2005 CJ(제일제당) 연구소 수석연구원 2006-2007 건일제약 연구소 책임연구원 2007-2022 한화제약(&양지화학) 연구개발총괄부문장 2022-현재 앱클론(주) CTO
최준호	1970-11	3년	신규선임	1989-1996 고려대 경제학과 학사 2020-2021 고려대 최고경영자 과정 1996-1999 동아건설 국제금융 1999-2001 하나증권 강남역지점 2001-2006 한텔 CFO 2008-2011 케이알 CFO/COO 2012-2021 하우드 엔지니어링 CFO/COO 2022-현재 앱클론(주) CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이희수	1964-08	3년	재선임	비상근	1983-1987 한양대 경영학과 학사 1987-1989 한양대 경영학과 석사 1986-1989 삼일회계법인 공인회계사 2001-현재 지성회계법인 대표이사 2014-현재 앱클론(주) 감사