COMMAX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

코맥스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (주)코맥스 본사 2층
3. 의안 주요내용		1. 제47기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제47기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 제47기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주식배당 : 1주당 0.02주 - 현금배당 : 1주당 50원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김병도 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제47기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오.
※관련공시	2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-21 주식배당결정 2022-12-27 배당락(주식배당)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병도	1969-07	3	재선임	고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 (현) (주)코맥스 경영기획실장