TAEKYUNG CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

태경케미컬/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실
4. 의안 주요내용		- 제53기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안 제53기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제36조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신광수	1957-07	3	재선임	경희대학교 기계공학과 졸(1987) 태경케미컬(주) 대산공장장(2018) 現) 태경케미컬(주) 가스PG 생산/관리/영업 총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영찬	1963-09	3	재선임	연세대학교 응용통계학과 졸(1986) 미시간대학교 경영학박사(1995) 한국마케팅학회 회장(2020-2021) 現) 연세대학교 경영대학 교수(2003-현재)	㈜코엠페이먼츠 (사외이사)