HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

현대비앤지스틸/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경상남도 창원시 성산구 적현로 124)
4. 의안 주요내용		■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 ■ 결의사항 - 제1호의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조효승) - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승) - 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지재구	1960-09	3	재선임	- 현) 현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄 - 전) 현대비앤지스틸(주) 재경담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조효승	1965-11	3	재선임	- 현) SKS PE 고문 - 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문) - 전) 키움투자자산운용 PE 본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조효승	1965-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) SKS PE 고문 - 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문) - 전) 키움투자자산운용 PE 본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-