YG PLUS, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

YG PLUS/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울시 마포구 양화로 19, 홀트아동복지회 6층
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 양민석 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 이창우 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양민석	1973-08	3	재선임	現. ㈜와이지엔터테인먼트 대표이사 現. ㈜YG PLUS 사내이사
이창우	1987-09	3	신규선임	現. ㈜하이브 기업전략실장 前. H&Q 코리아 파트너스 前. Bain & Company