LX Semicon Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

LX세미콘/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 107, 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		▣ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 4,500원) 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 3-1호 : 사내이사 손보익 선임의 건 - 3-2호 : 사내이사 김훈 선임의 건 - 3-3호 : 사외이사 정성욱 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 정성욱 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈	1969-05	3	신규선임	(주)LG 재경팀 LG상사 경영관리담당 LX인터내셔널 인도네시아 경영관리담당 (現)LX세미콘 CFO
손보익	1961-09	3	재선임	LG전자 System IC 사업담당 LG전자 CTO System IC 연구소장 LG전자 CTO System IC 센터장 (現)LX세미콘 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성욱	1965-06	3	신규선임	삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공학부 교수	(주)아티크론 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1965-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공학부 교수