KOLON CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

코오롱/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 감사의 감사보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제68기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 : 사외이사 선임의 건(신규 1명) -2-2호 : 사내이사 선임의 건(신규 1명, 중임 2명) ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1979-03	3	신규선임	- 2010.10~2018.12 : 코오롱 경영관리실 부장 - 2019.01~현재 : 코오롱 경영관리실 상무
옥윤석	1970-01	3	재선임	- 2015.07~2016.12 : 코오롱플라스틱 경영기획실장 - 2017.01~2017.12 : 코오롱인더스트리 상무보 - 2018.01~2019.12 : 코오롱 사업관리실장 - 2020.01~현재 : 코오롱 경영관리실장
유병진	1973-11	3	재선임	- 2011.02~2011.10 : 인천지방검찰청 부천지청 검사 - 2011.10~2013.05 : 유병진법률사무소 변호사 - 2013.06~2017.03 : 코오롱인더스트리 상무 - 2017.04~2017.12 : 코오롱 윤리경영실 상무 - 2018.01~현재 : 코오롱 윤리경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장다사로	1957-09	3	신규선임	- 2008~2013 : 대통령실 총무기획관 대통령실 기획관리실장 - 2014~2015 : 원광대학교 산학협력단 초빙교수	-