WONIK IPS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

원익IPS/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 200원 배당 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현덕	1961-03	3	재선임	- 2017~현재 : 원익아이피에스 대표이사 - 2016 : 원익머트리얼즈 대표이사 - 2015 : 삼성디스플레이 부사장 - 2011~2014 : 삼성디스플레이 전무 - 1993~2011 : 삼성전자(반도체부문)
이용한	1954-04	3	재선임	- 2001~현재 : 원익 회장