SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

사조산업/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울시 용산구 후암로 107 (게이트타워 지하2층 대교육장)
4. 의안 주요내용		□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) - 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 350원/주) - 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 2,000원/주) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 일부 변경의 건(이사회안) - 제2-2호 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4인) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이창주) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(임태기) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상균) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(김태환) ○ 제4호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(2인) - 제4-1호 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(한상균) - 제4-2호 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(김태환) ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제52기 12억→제53기 12억)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 코로나19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있음. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창주	1961-03	3	재선임	前. 사조산업(주) 기획조정실장 現. 사조산업(주) 대표이사
임태기	1966-11	3	재선임	前. 사조산업(주) 경영관리실장 現. 사조산업(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상균	1957-08	3	재선임	前. (주)사조대림 경영지원본부장	- (주)사조대림 사외이사
김태환	1957-10	3	신규선임	前. 농협경제지주 축산경제 대표이사 前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상균	1957-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	前. (주)사조대림 경영지원본부장
김태환	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 농협경제지주 축산경제 대표이사 前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-