SK ie technology Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

SK아이이테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-22
3. 정정사유	단순 오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인 - 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호 의안. 사내이사 선임 (김철중 후보) 제2-2호 의안. 사외이사 선임 (송의영 후보) 제2-3호 의안. 사외이사 선임 (강율리 후보) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 제3-1호 의안. 감사위원회 위원 선임 (송의영 후보) 제3-2호 의안. 감사위원회 위원 선임 (강율리 후보) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현 후보) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인 - 제6호 의안: 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철중	1966-06	3	신규선임	- 2022.12~현재 : (현)SK아이이테크놀로지(주) 사장 - 2021.03~2022.03: SK아이이테크놀로지(주) 기타비상무이사 - 2018.12~2022.12: SK이노베이션(주) Portfolio부문장 - 2015.12~2018.12: SK이노베이션(주) 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송의영	1961-04	3	재선임	- 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장 - 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장 - 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장 - 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장 - 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원 - 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수	-
강율리	1972-02	3	재선임	- 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원 - 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사 - 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원 - 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원 - 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사 - 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사	(주)카카오페이 (사외이사)
김태현	1983-02	3	재선임	- 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원 - 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사 - 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사 - 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수 - 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사 - 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수 - 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송의영	1961-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장 - 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장 - 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장 - 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장 - 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원 - 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수
강율리	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원 - 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사 - 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원 - 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원 - 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사 - 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사
김태현	1983-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원 - 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사 - 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사 - 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수 - 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사 - 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수 - 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수