SAJO SEA FOOD CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안: 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (1명, 최세환) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (1명, 이창주) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (1명, 이종훈) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (1명, 이종훈) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최세환	1962-09	3	재선임	- 前 사조그룹 경영관리실장 - 現 사조씨푸드(주) 대표이사
이창주	1961-03	3	신규선임	- 前 사조산업(주) 전략기획실장 - 前 농업회사법인(주)사조원 대표이사 - 現 사조산업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종훈	1947-10	3	재선임	- 前 삼일회계법인 선임회계사 - 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 - 現 사조씨푸드(주) 사외이사	- (주)사조오양 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1947-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 삼일회계법인 선임회계사 - 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 - 現 사조씨푸드(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-