SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

삼성화재해상보험/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제73기(2022.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 김소영(임기 3년) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 김준하(임기 3년) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 박진회(임기 3년) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준하	1968-07	3	신규선임	- 1994 삼성화재 입사 - 2010 삼성화재 기획파트장 - 2015 삼성화재 제휴사업부장 - 2018 삼성화재 기획1팀장(상무) - 2020 삼성화재 전략영업마케팅팀장(상무) - 2022 (현)삼성화재 경영지원실장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김소영	1965-11	3	신규선임	- 1987 사법시험 수석합격 (제29회) - 2011 서울중앙지방법원 부장판사 - 2012 대전고등법원 부장판사 - 2012 대법원 대법관 - 2017 법원행정처 처장 - 2019 한국사회법률문제 연구소 소장 - 2020 법무법인(유한) 케이에이치엘 대표변호사 - 2021 (현)한국신문윤리 위원회 위원장 - 2022 (현)김앤장 법률사무소 변호사 - 2022 (현)재단법인 나은 이사장	-
박진회	1957-09	3	신규선임	- 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지추진 위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사	SK이노베이션 사외이사 ('22년 3월~'25년 3월)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진회	1957-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1995 씨티은행 자금담당본부장 - 2002 한미은행 부행장 - 2004 한국씨티은행 수석부행장 - 2014 한국씨티은행 은행장 - 2020 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 - 2021 토스뱅크 사외이사 - 2021 (현)중앙대 2030 탄소중립 ESG 공유 포럼 공동 부위원장 - 2022 (현)SK이노베이션 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-