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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

보락/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 720-37 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제60기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 배당예정내용 현금배당 : 보통주 1주당 7원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황보대호	1960-02	3	재선임	* 평택대학교 졸업 (前) * (주)보락 관리총괄팀장 (前) * (주)보락 이사 (現)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이천길	1955-02	3	재선임	비상근	* 선린고등학교 졸업 (前) * 동울산세무서 서장 (前) * 화성세무서 서장 (前) * 세무법인 포유 화성지점 대표 (現)