Synopex Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

시노펙스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제38기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안:제38기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 손경익 선임(중임)의 건 제2-2호 의안:사내이사 이진희 선임(중임)의 건 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경익	1966-12	3	재선임	現 (주)시노펙스 대표이사 前 (주)시노펙스 사내이사
이진희	1970-09	3	재선임	現 (주)시노펙스 이사회의장 前 (주)시노펙스 대표이사 兼,이사회의장