SEOUL CITY GAS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

서울도시가스/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제40기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다. 나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 변경됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근원	1959-10	2	재선임	- 前)서울도시가스(주) 재경부서장 - 前)서울도시가스(주) 재경부문 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 재경부문 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 공동대표이사
김진철	1957-10	2	재선임	- 前)서울도시가스(주) 총무부서장 - 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진영	1958-12	2	재선임	- 前)산동회계법인 근무 - 前)금융감독원 회계제도실장(팀장) - 前)금융감독원 회계감독국장 - 前)금융감독원 대구지원장 - 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당) - 前)보험연수원 원장 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원장	씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사(사외이사)
강신익	1954-05	2	재선임	- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장 - 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장 - 前)LG전자 HE사업본부장 - 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장 - 前)LG전자 고문 - 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 - 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최진영	1958-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 前)산동회계법인 근무 - 前)금융감독원 회계제도실장(팀장) - 前)금융감독원 회계감독국장 - 前)금융감독원 대구지원장 - 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당) - 前)보험연수원 원장 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원장
강신익	1954-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장 - 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장 - 前)LG전자 HE사업본부장 - 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장 - 前)LG전자 고문 - 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 - 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원