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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

신원/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 100원, 우선주 105원 -. 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 안재선 감사 재선임 제2-2호 의안 : 이재철 감사 재선임 -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안재선	1948-07	3	재선임	상근	- 前) (주)두봉 전무 - 現) (주)신원 상근감사
이재철	1948-05	3	재선임	비상근	- 前) 수원지법 부장판사 - 現) 법무법인 마당 변호사 - 現) (주)신원 비상근감사