KOREA MOVENEX CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

한국프랜지공업/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) →현금배당 : 주당 70원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사명 변경에 따른 변경 (제1조, 4조) 제2-2호 의안 : 배당 제도 개선에 따른 변경 (제44조) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(김오영 사내이사 재선임) -제4호 의안 : 감사 선임의 건(한상호 감사 신규선임) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 의안 주요내용 중 '제2-1호 의안 사명 변경에 따른 변경'의 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 한국프랜지공업 주식회사(KOREA FLANGE) 2) 변경 후 상호 : 한국무브넥스 주식회사(KOREA MOVENEX) 2. 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김오영	1966-01	3	재선임	-前 서한산업(주) 기획팀 이사 -現 서한그룹 재무실 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한상호	1966-03	3	신규선임	상근	-前 하나은행 지점장 및 영업부장 -前 하나은행 종로지역대표 -現 미래신용정보(주) 전무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-