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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 송파구 중대로113 전기회관 15층 1회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고. 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 제23기 (2022.01.01 ∼ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 유경태 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최찬욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박범진	1971-02	3년	재선임	현)(주)이퓨쳐 사업본부이사 전)잉글리쉬 무무팀매니져
유경태	1970-12	3년	재선임	현)(주)이퓨쳐 경영지원본부이사 전)(주)이퓨쳐 경영지원부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최찬욱	1969-03	3년	재선임	현)법무법인 두우 파트너변호사 전)법무법인 지평지성 변호사	-