WATOSCOREACO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

와토스코리아/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	AM:10:00
2. 장소		인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인처천사무소 4층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 가.제1호의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당 (1주당200원)승인의 건 나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호의안 : 사내이사 선임의 건 -사내이사 후보 송태양 라.제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마.제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송 태 양	1976-11	3년	재선임	-와토스코리아(주) 상무이사 -와토스코리아(주) 전무이사 -(현)와토스코리아(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-욕조 제조 및 판매업 -욕실자재 검사업		관련사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-