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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

케이씨티시/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 -제50기(2022년1월1일-2022년12월 31일) 연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 지 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -사업목적사항 추가외 제 3호 의안 : 이사중임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 박정석이사, 신용화이사 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 조인강,최의호 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정석	1954-05	3	재선임	서울대학교 경영대학 졸업 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 쌍용양회그룹종합조정실 ㈜케이씨티시 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 고려해운㈜ 대표이사 회장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현)
신용화	1962-06	3	재선임	한국외국어대학교 독일어학과 졸업 고려해운㈜ 이사 고려해운㈜ 대표이사 전무 고려해운㈜ 대표이사 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인강	1958-04	3	신규선임	서울대학교 산업공학 졸업 경희대학교 경영대학원 박사 기획재정부 경제자유기획단 기획국장 재정경제부 금융정책심의관 금융위원회 자본시장국장 ㈜효성티앤씨 사외이사(현)	(주)효성티앤씨 사외이사
최의호	1965-01	3	신규선임	고려대학교 법학과 졸업 서울행정법원 판사 사법연수원 교수 인천지방법원 부장판사 서울남부지방법원 부장판사 법무법인 위 대표변호사 (현)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	목재수입유통업		신규사업추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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