NovMetaPharma Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 23, 2023

소액공모실적보고서 1.6 (주)노브메타파마 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 02월 23일
회 사 명 :	주식회사 노브메타파마
대 표 이 사 :	황 선 욱, 정 회 윤
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩)
	(전 화) 02-538-1893
	(홈페이지) http://www.novmeta.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표이사 (성 명) 이헌종
	(전 화) 02-538-1893

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코넥스중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,950,247

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2023년 02월 20일2023년 02월 20일2023년 02월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구희진9,0571019,05799,998,3371019,05799,998,33710JEON KYESUN(이계선)4,528514,52849,993,648514,52849,993,6485이재석4,528514,52849,993,648514,52849,993,6485김선미6,340716,34069,999,940716,34069,999,9407이소영9,0571019,05799,998,3371019,05799,998,33710이준희7,245817,24579,992,045817,24579,992,0458남택원4,528514,52849,993,648514,52849,993,6485안정갑6,340716,34069,999,940716,34069,999,9407김용태9,0571019,05799,998,3371019,05799,998,33710김지아2,717312,71729,998,397312,71729,998,3973이성우18,11420118,114199,996,67420118,114199,996,67420정찬형4,528514,52849,993,648514,52849,993,6485김미완4,528514,52849,993,648514,52849,993,6485999,950,247

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 90,567 | 100 | 13 | 90,567 | 999,950,247 | 100 | 13 | 90,567 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
송문진	최대주주 본인	보통주	797,137	8.03	797,137	7.95	-
송미진	최대주주 본인	보통주	797,137	8.03	797,137	7.95	-
송종순	송문진/송미진의 母	보통주	398,568	4.01	398,568	3.98	-
송문기	송문진/송미진의 父	보통주	398,568	4.01	398,568	3.98	-
㈜피엔씨홀딩스	관계회사	보통주	424,301	4.27	424,301	4.23	-
황선욱	대표이사(각자)	보통주	684,379	6.89	684,379	6.83	-
이춘수	감사	보통주	78,860	0.79	78,860	0.79	-
이헌종	부사장	보통주	86,128	0.87	86,128	0.86	-
손원규	송문진의 친인척	보통주	53,596	0.54	53,596	0.53	-
김경태	사내이사	보통주	15,242	0.15	15,242	0.15	-
김상준	사외이사	보통주	6,709	0.07	6,709	0.07	-
이인규	사내이사	보통주	4,049	0.04	4,049	0.04	-
정회윤	대표이사(각자)	보통주	2,858	0.03	2,858	0.03	-
㈜노브메타파마	자기주식	보통주	135	0.00	135	0.00	-
송상진	특수관계인	보통주	73	0.00	73	0.00	-
계		보통주	3,747,740	37.73	3,747,740	37.39	-
우선주	206,860	2.08	206,860	2.06	-

Ⅳ. 증권교부일 등

구 분	내 용
신주상장(예정)일	2023년 03월 10일

※ 배정된 주권은 청약자의 계좌에 자동으로 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 11,04190,567999,950,247---90,567999,950,247--------11,04190,567999,950,247

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,950,247 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,950,247 | 11,041 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,950,247 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,950,247---999,950,247

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	금번 유상증자의 자금사용목적은 R&D 활동 및 회사 운영자금 조달에 사용할 예정입니다.